Sąd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził ekstradycję cudzoziemca do jego ojczyzny w celu uchylania się od płacenia podatków.
Federalny Sąd Najwyższy w Abu Zabi utrzymał w mocy decyzję o ekstradycji obywatela jednego z państw azjatyckich, oskarżonego o unikanie podatków i oszustwa gospodarcze.
Biuro Prokuratora Generalnego przekazało sprawę poszukiwanego podejrzanego do Departamentu Karnego w Federalnym Sądzie Apelacyjnym. Zbadano pytanie, czy oskarżony powinien zostać przekazany władzom w swoim ojczystym kraju.
Mężczyzna jest oskarżany o oszustwo, posiadanie obcej waluty, nadużycie stanowiska, unikanie podatków. Odrzuca zarzuty przeciwko niemu. Jego obrona nalega, aby nakaz aresztowania został wydany pod nieobecność pozwanego i pięć lat po popełnieniu przestępstwa, co przekracza okres określony w art. 18 ustawy nr 39 z 2006 r. W związku z międzynarodową współpracą sądową w sprawach karnych.
Federalny Sąd Najwyższy wydał orzeczenie na podstawie faktu, że nakaz ekstradycji pochodzi od władz federalnych innego kraju. Nakaz sporządzono zgodnie z umowami podpisanymi między tym krajem a ZEA. Decyzja o ekstradycji została podjęta zamiast aresztowania.
Sąd wskazał, że dokumenty towarzyszące były wystarczające do wydania nakazu ekstradycji, jeżeli były poświadczone pieczęcią organu sądowego, który prowadził dochodzenie, lub przez właściwy organ administracyjny.
Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. ZEA wydały oświadczenie, w którym wyraziły swoje rozczarowanie włączeniem tego kraju do listy „jurysdykcji niezgodnych z zasadami UE”. Władze wydały oficjalne oświadczenia potwierdzające, że ZEA pozostały „zobowiązane do przestrzegania międzynarodowych standardów”. Według wiceministra spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich Younisa Haji Al Khuri „Zjednoczone Emiraty Arabskie pracują nad przestrzeganiem wymogów Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych”. Na początku tego roku Zjednoczone Emiraty Arabskie wraz z szeregiem innych jurysdykcji opuściły listę „rajów podatkowych”.
Według Olgi Melnik, starszego specjalisty ds. Niestandardowych rozwiązań w VIRTUZONE Elite, Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły różne środki na początku tego roku, aby zwiększyć przejrzystość w sektorze finansowym i wycofać się z listy krajów o rajach podatkowych. Doprowadziło to do pojawienia się dodatkowych wymagań przy rejestracji firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
„Dzisiaj, otwierając rachunki firmowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, banki szczegółowo wyjaśniają charakter działalności swoich przyszłych klientów i źródło ich dochodów, dlatego często żądają dodatkowych dokumentów w formie umów, listów od partnerów, biznesplanów itp.” - powiedziała Olga .
